Киевский офис и международное расследование
Milton Group позволяет проследить другую ветвь индустрии — продажу вымышленных инвестиций людям из разных стран. В расследовании, опубликованном 2 марта 2020 года, OCCRP и Dagens Nyheter соединили внутренние материалы киевского офиса со свидетельствами более 180 пострадавших. За обещаниями биржевой торговли стояли фиктивные результаты и давление на клиентов, от которых добивались новых переводов. Название сети не обязательно совпадало с вывеской, которую видел клиент. Названный в публикации руководителем Яков Кесельман (Jacob Keselman) отрицал мошенничество и утверждал, что компания оказывает технические услуги. Расследование OCCRP.
Обыски в нескольких странах
Международная операция 8–9 ноября 2022 года затронула 15 колл-центров, включая три в Украине. Eurojust сообщил о пяти задержаниях в Албании и Грузии. Совместный релиз прокуратур и полиции Саксонии и Баварии от 22 ноября прямо связал операцию с сетью, известной как Milton Group. Eurojust; германские следственные органы.
OCCRP отдельно проследил судьбу киевского офиса: компания, фигурировавшая в расследовании 2020 года, позднее называлась Brain Pro LLC. Это название одного корпоративного звена, а не обязательно всей международной сети. OCCRP об обысках.
Киберполиция Украины тогда сообщила об обысках в Киеве и Ивано-Франковске и пяти гражданах Украины, организовывавших работу трёх офисов. Это отдельная цифра от пяти задержанных, перечисленных Eurojust. Украинский релиз описывал общее международное дело без названия Milton. Киберполиция, 10 ноября 2022 года.
Экстрадиция и судебные решения
7 января 2026 года прокуратура Бамберга сообщила о передаче в суд дела одного из предполагаемых руководителей Milton Group. Обвиняемый был задержан в Армении в августе 2023 года и экстрадирован в Германию в мае 2024-го. Прокуратура разделила обвинение на управление албанским колл-центром и распространение программного обеспечения PumaTS. Она также сообщила о вступившем в силу четырёхлетнем приговоре руководящему участнику северомакедонского офиса в декабре 2025 года. Прокуратура Бамберга, 7 января 2026 года.
26 февраля 2026 года земельный суд Бамберга назначил одному ключевому участнику семь лет и шесть месяцев лишения свободы. OCCRP идентифицировал подсудимого как Михаила Биниашвили (Mikheil Biniashvili) по расписанию суда и материалам обвинения. Суд отнёс к нему около €8 млн ущерба от албанского офиса и ещё €42 млн от поставок программного обеспечения другим мошенническим структурам; назначил конфискацию около €2,4 млн. На момент сообщения приговор ещё не вступил в силу; подтверждения его последующего окончательного статуса в проверенных источниках не найдено. OCCRP о приговоре; опубликованное сообщение суда.
Что эта история объясняет
Этот эпизод показывает, как обман масштабировался через технических поставщиков. Продажа одной программы разным группам объясняет сходство их работы, но сама по себе не доказывает общего владельца. Проверенная история Milton также не устанавливает её связи с офисом из бердянского расследования.
О более широком устройстве индустрии — в нашем расследовании истории мошеннических колл-центров.